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三、《管理办法》主要内容《管理办法》主要从以下方面规范了互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作：（一）明确适用范围。该办法适用于在中华人民共和国境内经有权部门批准或者备案设立的，依法经营互联网金融业务的机构。（二）规定基本义务。一是建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。从业机构应当遵循风险为本方法，根据法律法规、规章、规范性文件和行业规则，制定并完善反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。二是有效进行客户身份识别。从业机构应当按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则，收集必备要素信息，利用从可靠途径、以可靠方式获取的信息或数据，采取合理措施识别、核验客户真实身份，确定并适时调整客户风险等级。对于先前获得的客户身份资料存疑的，应当重新识别客户身份。三是提交大额和可疑交易报告。从业机构应当执行大额交易和可疑交易报告制度，建立健全大额交易和可疑交易监测系统，自定义交易监测标准和客户行为监测方案，基于合理怀疑报告可疑交易。四是开展涉恐名单监控。从业机构应当对涉恐名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即提交可疑交易报告，并依法对相关资金或者其他资产采取冻结措施。五是保存客户身份资料和交易记录。从业机构应当妥善保存开展反洗钱和反恐怖融资工作所产生的信息、数据和资料，确保能够完整重现每笔交易，确保相关工作可追溯。

李某甲自2009年12月至2012年12月在潍坊市奎文区农村信用合作联社南屯信用社从事客户经理工作；2013年1月至2015年4月在潍坊农商行廿里堡支行从事客户经理工作。现任潍坊农商行轻纺城支行副行长。法院认为，被告人邱某、李某甲身为银行工作人员，违反国家规定发放贷款，数额巨大并造成重大损失，其行为均构成违法发放贷款罪，应于刑罚。潍坊市奎文区人民法院一审判决：

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大连外国语大学国际关系学院副教授吕平认为，文在寅近期的一系列举动体现出韩政府“半岛自主和平”主导者的定位。文在寅近期密集出访朝美，显示出韩国协调朝美关系改善进程的主动姿态。而文在寅公开透露有关中朝、俄朝领导人近期有望实现会晤的信息，显然有将自身定位为朝鲜与外部沟通“联络人”的谋划，体现出韩国力图突出自身半岛事务中心角色的良苦用心。

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中美贸易摩擦是世界经济最大的悬念巴罗是当今世界上最具影响力的经济学家之一，对宏观经济学、经济增长、货币理论与政策等领域都贡献卓越。在他看来，目前世界经济最大的悬念来自中美贸易摩擦，这将对全球经济构成严重威胁。而毫无疑问，自由贸易对整个世界都是有利的。